トランザクションはパブリック ブロックチェーン レジストリに記録されるため、仮想通貨を購入しても匿名性は保証されません。
マネーロンダリングに暗号を使用することは、非倫理的で危険です。
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KANGA EXCHANGEから「暗号資産のマネーロンダリング」について解説が行われている記事が紹介されています。
非常に興味深い内容になっているので是非ご参考ください。
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記事本文
暗号通貨は、あらゆる年齢層の購入者を魅了し、投資家は、彼らの匿名性や安くて速い送金を高く評価しています。
しかし、非倫理的な目的で暗号通貨を利用する犯罪者が暗号通貨を悪用することが増加しています。
オンラインバンキングは、技術的なギャップや金融機関のユーザーの無知を利用する詐欺師にとって助長的な場所となり、銀行口座やデジタル ウォレットに関連付けられた機密データを強要し、盗みます。
このようなデータは、知らない所有者や疑うことを知らない所有者のアカウントでマネーロンダリングプロセスを実行するのに十分です。
マネー ロンダリングは金融犯罪であるだけでなく、政治犯罪やテロ資金供与などの重罪を助長するツールでもあります。
マネーロンダリングとは正確には何ですか？
マネーロンダリングとは、資金源を隠蔽することを目的とした活動であり、汚職や麻薬密売などから得た違法な収入を隠すために最もよく使用されます。
暗号通貨を使用して収入源を隠すことは、従来の方法に比べて非常に複雑で危険です。
一般に信じられていることとは反対に、デジタル通貨取引は法定通貨交換よりもはるかに透明性が高いく、暗号通貨の取引は公開台帳に記録され、取引の透明性が確保されます。
この考えは明らかに、取引の痕跡を隠すことを意図したマネー ロンダリングとは正反対です。
マネーロンダリングのプロセスはどのようなものですか？
違法なソースから得られた収益は、一般的な金融流通に導入されます。
手順全体は、次の3つの主な段階に分けられます。
配置
最初の段階は、「汚れた」お金の配置であり、現金を他の有形資産と交換するために、銀行システムに物理的に導入されます。
この段階では、次の方法を使用できます。
・ストラクチャリング：数人の架空の人物が、規制報告の制限を下回る比較的少額の支払いを行います。登録せずに通貨を交換するために雇われた人々によるお金の交換。
レストランなど、無登録の現金取引が毎日行われる場所では、「きれいな」お金と「汚い」お金の両方が混ざり合っています。
レイヤリング
2つ目は、レイヤリングです。
資金源を隠すことであり、目的として、お金を違法な資金源から遠ざけることです。
この段階で、仮想通貨が一時的に登場する可能性があります。
それらは、複数な法定暗号および暗号法と法定通貨の交換に使用される場合があります。
レイヤリングの本質は、資金の出所を隠すことであり、これが、多数の金融操作が実行される理由です。
その結果、売上高とその発生源との関係は確認することができず、追跡することもできません。
統合
3つ目は、合法的な収入として偽装された「洗浄された」お金を金融システムに統合することです。
資金は、銀行などの関連する金融機関によって発行された文書を既に持っているため、法的情報源から派生したように見えます。
違法な手続き全体に関与する人々の間の架空の売買取引は、貨幣の原産地証明書がどのように取得されるかを示す一例にすぎません。
銀行はマネーロンダリングを行っていますか?
2018年にAML(アンチマネーロンダリング）法が施行されました。
違法に入手したお金が流通するのを防ぐことを目的とした一連のルールを定義しています。
この法律は、マネーロンダリングに対抗するために、さまざまな金融活動やビジネスを対象としています。この法律に違反すると、多額の罰金が科せられます。
銀行がどのようにマネーロンダリングを行っているかを正確に把握することは困難です。
しかし、「BOŚ銀行」や「ING銀行」などの関係機関のおかげで、それが起こっているという事実は否定できません。
「Dziennik Gazeta Prawna」が報じているように、国庫が管理する銀行である Bank Ochrony Środowiska に対する訴訟は保留中です。
2019年3月にGIIF(財務情報総監察官)による検査から1年後、機関に対する訴訟が開始されました。
彼らは、米国からのマネーロンダリングの疑いを中心に展開しており、莫大な金額が関与しています。
国営金融機関の現金にアクセスできる機関は違法行為の疑いがあるため、これはもちろん国営金融機関の顧客に関係しています。
2018年、ING銀行は過失により7億7,500万ユーロの罰金を科され、まさにこの機関でマネーロンダリングが行われました。
これは、定義上、セキュリティと違法な手続きを防止するための定期的な管理を保証する必要がある従来の機関のユーザーにとって不安になる可能性があります。
これらの出来事の後、銀行は送金の検証を導入することを余儀なくされ、その結果、ユーザーは銀行口座の資産が凍結される問題について不満を漏らしています。
その上、銀行がお金の出所について尋ねる慣行は徐々に一般的になりつつあります。
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